20 декабря 1988 года в Вене полномочными представителями 106 стран-членов ООН, в том числе СССР, была принята Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Эта конвенция стала первым универсальным международно-правовым актом, направленным на противодействие отмыванию денежных средств, полученных преступным путем. Она впервые определила базовые понятия и принципы, которые в дальнейшем использовались и в других документах.

Уже в 1989 году в Париже на саммите «Большой семерки» для координирования общих усилий была создана международная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег ФАТФ (FinancialActionTaskForceonMoneyLaundering — FATF). Данная организация занялась выработкой мировых стандартов в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также стала осуществлять оценку соответствия национальных систем ПОД/ФТ этим стандартам.

Основным инструментом принятия решений ФАТФ является Пленарное заседание, которое собирается три раза в год, а также рабочие группы ФАТФ:

1. по оценкам и имплементации;
2. по типологиям;
3. по противодействию финансированию терроризма и отмыванию денег;
4. по обзору международного сотрудничества.

На сегодняшний день ФАТФ разработала 40 рекомендаций, которые представляют собой всеобъемлющий свод организационно-правовых мер по созданию в каждой стране эффективного режима противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Рекомендации ФАТФ не дублируют и не подменяют соответствующие положения иных международных актов, а при необходимости дополняя их, сводят в единую систему организационных принципов и правовых норм, играя при этом важную роль в процессе кодификации норм и правил в сфере ПОД/ФТ. В соответствии с Резолюцией СБ ООН № 1617 (2005), 40 рекомендаций ФАТФ являются обязательными международными стандартами для выполнения государствами, состоящими в ООН. Членами ФАТФ являются 36 стран и две международные организации, наблюдателями — 23 организации и две страны (Индонезия и Саудовская Аравия).

После распада СССР в России наступил период 90-х,характеризующийся тотальной коррупцией, воровством и деградацией экономики в целом. Несмотря на это, в 1997 году на саммите в Денвере, Российская Федерация была принята в «восьмерку» как равноправный партнер, где в итоговом коммюнике партнеры признали, что Россия «завершает историческую трансформацию в демократическое государство с рыночной экономикой».

В феврале 2000 года ФАТФ на основе разработанного списка из 25 признаков бюрократической и деловой практики, по которым ту или иную страну можно причислить к нежелающим бороться с отмыванием преступных денег, обнаружил в России десять таких признаков. Поэтому 22 июня 2000 года РФ включили в первый черный список ФАТФ. Вместе с этим списком ФАТФ распространила обращение к государствам – членам «большой восьмерки» с призывом прибегнуть к финансовым санкциям в отношении фигурантов списка. На фоне этого у нас в стране спешно начинают разрабатываться меры противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

В 2001 году Россия, наконец, ратифицировала конвенцию Совета Европы «Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности» от 8 ноября 1990 года. Также в 2001 году вступил в силу  Федеральный закон N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а 31 октября 2001 года Владимир Путин подписал указ о создании комитета по финансовому мониторингу (КФМ), который начал свою деятельность 1 февраля 2002 года (Указом Президента РФ от 9 марта 2004 года № 314 КФМ России преобразован в Федеральную службу по финансовому мониторингу). 

В июне 2002 года КФМ вступил в международную группу финансовых разведок Egmont.В сентябре 2002 года в Россию приехала делегация экспертов ФАТФ, которая ознакомилась с деятельностью КФМ и механизмами реализации нового законодательства по борьбе с отмыванием «грязных» денег. А уже 11 октября 2002 года на сессии ФАТФ в Париже было принято решение исключить Россию из черного списка. 

С19 июня 2003 года РФ стала полноправным членом ФАТФ. В октябре 2004 года по инициативе России была создана структура – Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), которая является региональной группой по типу ФАТФ.

Источник: «Эксперт-Аудит».